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第82章 苏砚承託孤外匯管来电（第4页）

就星汉这铺面空荡荡的，特简陋一地方。

捲帘门开著，里头电脑印表机复印机都齐全。

一长发眼镜男，特有文艺气息的，一边抠脚一边玩电脑，傻乐呵。

好嘛，不看不知道，一看，直接定性吧！

一般能產生大额外匯的企业，通常是有厂房、有生產线、有稳定海外渠道的外贸公司或大型国企！

而这个，是什么？

而且，正常企业的外匯收入应是逐步增长的。

这一家星汉就完全反常，时有时没有，要么几个月只有支出，要么忽然就来比大的！

嫌疑很大的说！

於是几人直接进来，敲了敲捲帘门，脸色冷硬铁青。

“你家老板在哪？给他打电话！”

“啊？”杨光嚇得心惊胆战。

“你公司突然持有非贸大额外匯，收入类型极其罕见，金额极其离谱，！”

那人厉声呵斥，“同时公司规模与资金规模极其不匹配！”

三个极其，一声比一声重。

直接给杨光干地上蹲著了，整张脸哭丧著。

他就知道，这世界上不可能有这么轻鬆的工作！

其中肯定有猫腻啊！

但没办法，谁让人给这么多，工作还贼少呢！

一时，杨光这倒霉孩子，就跟未来上课玩手机被抓的学生似的。

第一步后悔，第二步害怕消息传到爸妈那儿，第三步幻想时光倒流……

誒，如果当时乖乖听从分配，远就远点，而不是答应钱教授的话？

“……所以现在怀疑，你公司很可能违规跨境转移外匯！”

注意，別以为逃匯和违规转移，只有“將境內资金通过非贸名义转移境外”这一种情况。

反过来，“境外大额非贸资金转入”，也可能是“先违规转出再回流”的操作。

所以基於国家当下“每一笔大额外匯都要名实相符！”的严格要求，监管就必须核查资金是否为合法业务所得。

而且，还有另一种可能。

这年头，有部分企业会通过“虚构非贸合同”製造“创匯假象”，实则却是套取银行优惠政策，骗取“高新技术企业补贴”……

而现在再回头，看看这家又破又小，只有一个人办公的星汉？

这是能创匯3。6亿日元的地方？

所谓经营表象与资金体量的严重背离，所以监管直接本能判断。

“大概率存在违规操作！”

杨光却双手抱头：“哈？但我什么都不知道啊！”

“你公司就你一个人？”

“还有我老板，他在日本留学。”

“还留学日本，那难怪了，快，给他打电话！”

杨光带著哭腔：“哦，好的……”

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